Главная — Общество — Происшествия — 24 июля 2017, 22:50
В Киевской области ликвидирован конвертцентр с оборотом более ₴72 млн
В результате обысков изъято 52 тыс. евро, 33 тыс. долларов, 150 тыс. гривен.
Facebook
Twitter
Google+
Архив
Фото: Пресс-центр СБУ
Сотрудники налоговой милиции ГУ Государственной фискальной службы в Киевской области прекратили деятельностьконвертационного центра с оборотом более 72 млн гривен.
Об этом информирует пресс-служба ГФС.
Согласно сообщению, в рамках расследования уголовного производства установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные.
Так, безналичные денежные средства хозяйствующих субъектов реального сектора экономики поступали на счета транзитно-конвертационных предприятий в виде оплаты за приобретенные товары, работы, услуги и в дальнейшем снимались наличными в банкоматах и возвращались заказчикам за исключением 10-12% в качестве вознаграждения за конвертацию.
Для незаконного обналичивания средств использовались счета, открытые в 4 коммерческих банках. Общий оборот конвертцентра с 2015 года по настоящее время составил более 72 млн гривен.
«На основании постановлений суда проведено 4 обыска в офисных помещениях и по местам жительства организаторов, по результатам которых изъято 52 тыс. евро, 33 тыс. долларов, 150 тыс. гривен (2 млн 516 тыс. в гривневом эквиваленте), печать предприятия, финансово-хозяйственную документацию и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность», — добавили в пресс-службе.
Кроме того, наложен арест на залоговое имущество стоимостью свыше 42,4 млн гривен, которое было выведено из ипотеки преступным путем. Продолжаются следственные действия.
Напомним, в июне в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 150 млн гривен.
Facebook
Twitter
Google+
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Фискальная служба изъяла почти 1 млн литров алкоголя на заводах «Укрспирта»Сегодня, 15:00
Электричка сбила насмерть девочку в БояркеСегодня, 10:58
В Киевской области обнаружили 3 тысячи патронов и гранаты23 июля, 18:53
ТЭГИ: КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОНВЕРТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР, ФИСКАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Читайте в разделе
В аэропорту «Борисполь» задержали бывшего командира боевиков «ДНР»
В международном аэропорту «Борисполь» правоохранители задержали бывшего командира одного из подразделений боевиков «ДНР». Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киевской области.…15:12
Олександр Рудоманов
В Киеве снесли часть рынка возле станции метро «Лесная»
Ночью 25 июля в Киеве представители коммунальщики снесли часть киосков на рынке возле станции метро «Лесная». Снос палаток начался около двух часов ночи. Накануне к торговцам приходили…14:45
Львовские полицейские задержали вора, который застрял в вентиляции
Во Львове вор застрял в вентиляционном окне подвала, убегая с места преступления. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции в Фейсбуке. «Около 1:00 ночи патрульные получили…14:34
Приемные родители сожгли тело умершей 6-летней дочери в Кривом Роге
Полиция Кривого Рога 21 июля сообщила о подозрении двум местными жителям Юрию и Татьяне Кудрявцевой. Они обвиняются по трем уголовным статьям в связи с пропажей 6-летней приемной дочери…14:31
Завтра в Киеве возможен дождь, до +31 градуса
26 июля в Киеве ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +29…14:00
В Ивано-Франковске полиция задержала пьяного депутата. Мужчина кричал «Стаять, мусара!» и пел песни УПА
Утром во вторник в Ивано-Франковске патрульная полиция задержала и забрала в отделение 29-летнего жителя Яремче, депутата местного совета, который разгуливал по городу в пьяном виде…13:35
Маргарита Тулуп
Папа рядом. Виталий и Юля
Мы встречаемся в небольшой комнате в центре Харькова – вот уже больше 10 лет Виталий Матюшенко арендует ее под фотомагазин: черные зонты, светоотражатели и небольшие прожектора по…13:28
ДТЭК заявил о нападении вооруженных лиц на сотрудников «Павлоградугля»
Пресс-служба холдинга ДТЭК заявила, что 24 июля около 16:45 на сотрудников «Павлоградугля» напала группа вооруженных лиц, незаконно проникнув на территорию участка рекультивации Павлоградского…
Реклама, Мебель,
Мебель в Киеве,
Гостиные, Детские,
Диваны,
Кухни,
Мебель,
Прихожие,
Спальни
Минеральная вода из источников в Карпатах
купить в Киеве 066 33 0 33 93