Главная — Мир — 20 февраля 2019, 17:58
Swedbank подозревают в отмывании миллиардов евро, в том числе из России
Денежный поток между Swedbank и балтийскими филиалами Danske Bank составлял не менее 40 млрд шведских крон.
Facebook Twitter
Swedbank подозревают в отмывании миллиардов евро, в том числе из России
Swedbank подозревают в отмывании миллиардов евро
Фото: plusworld.org
Шведский банк Swedbank подозревают в систематическом отмывании денег, которое продолжалось около десятилетия и было связано с балтийскими филиалами Danske Bank.
Об этом сообщает Delfi со ссылкой на шведскую корпорацию телерадиовещания SVT.
Как сообщили в передаче Uppdrag Granskning, денежный поток между Swedbank и балтийскими филиалами Danske Bank составлял не менее 40 млрд шведских крон (5,8 млрд евро). Среди них есть перечисления от фирм, которые засветились в громких скандалах: российском «деле Сергея Магнитского» и истории об азербайджанской отмывочной, с помощью которой отмывались богатства, незаконно полученные элитой Азербайджана.
По данным SVT, денежные переводы, в ходе которых предположительно отмывали деньги, совершались в период 2007-2015 годов.
В расследовании участвовал латвийский центр Re:Baltica, который убедился, среди клиентов латвийского подразделения Swedbank были фирмы, чьи деньги или их истинные владельцы должны были вызвать вопросы у надзирающих учреждений и банка.
У эстонской газеты Postimees имеются данные о связи более 10 эстонских клиентов Swedbank с подозрительными денежными потоками. Суммы сделок, связанных с их расчетными счетами, превышают миллионы, а временами десятки миллионов долларов.
Сведения о возможной причастности Swedbank к отмыванию денег — дело прошлого, банк уже был за это наказан, заявил руководитель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш.
Путниньш сообщил, что КРФК обсудит обнародованную информацию с банком, однако, по имеющимся у него данным, это «дело прошлого».
«КРФК уже наказала Swedbank за недочеты внутреннего контроля, и в настоящее время банк уже устранил все ранее выявленные недостатки. Кроме того, Swedbank завершил процесс, в результате которого в банке закрыты все нерезидентские счета. Если окажется, что часть средств Danske Bank связана с отмыванием денег, будем изучать, сколько еще банков к этому причастны», — отметил он.
Напомним, Swedbank заявил, что окончательно уходит из Украины в январе 2013 года.
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
ТЕМЫ: БАНКИ, ШВЕЙЦАРИЯ, ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ
Facebook Twitter
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Суд заочно арестовал бывшего главу правления Родовид Банка
Сегодня, 08:26
Евросоюз начал расследовать дело об отмывании российских денег в Danske Bank
19 февраля, 21:40
Сотрудник банка-банкрота задержан на взятке $7 тысяч
19 февраля, 17:02
Читайте также
Полиция Чикаго обвинила известного актера в инсценировке расистского нападения на себя
Полиция Чикаго предъявила обвинение американскому актеру Джусси Смоллетту в даче ложных показаний и инсценировке покушения на себя, пишет Chicago Tribune. 29 января Смоллетт заявил… 09:08
В столице Бангладеш в результате пожара погибли не менее 70 человек
В столице Народной Республики Бангладеш в результате сильного пожара в погибли не менее 70 человек, пишет Reuters. Спасатели опасаются, что это число не окончательно и погибших может… 08:42
CNN: расследование Мюллера может завершиться на следующей неделе
Новый генпрокурор США Уильям Барр на следующей неделе может объявить о завершении расследования по вмешательству России в выборы президента, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер… 08:11
Комитет постпредов стран ЕС одобрил компромисс по «Северному потоку-2»
Комитет постоянных представителей государств Евросоюза (Coreper) одобрил ранее согласованные румынским председательством Совета ЕС и Европейским парламентом поправки к европейской… 22:15
В НАТО отреагировали на угрозы Путина нацелить ракеты на США
Заявления президента России Владимира Путина с угрозами в адрес союзников НАТО неприемлемы, заявили в Североатлантическом альянсе. «Мы призываем Россию сосредоточиться на возвращении… 21:58
В Минобороны Эстонии заявили о «фактической подготовке к войне»
В Министерстве обороны Эстонии заявили, что страна ведет подготовку к войне, сообщает Postimees. В издании приводятся слова главы отдела по инвестициям ведомства Эстонии Кусти Сальма… 21:41
Евросоюз повысил стоимость шенгенских виз до 80 евро
Европейский Союз обновил визовый кодекс и повысил стоимость оформления виз. Соответствующие изменения, которые были согласованы ранее между Европарламентом и румынским председательством… 21:25
Венесуэла закрыла морскую и воздушную границу с нидерландскими Антильскими островами
Венесуэла закрывает воздушную и морскую границы с нидерландскими Антильскими островами в районе штата Фалькон. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на испанское телевидение… 19:51
Российская телеведущая написала, что Путин взял курс на идеологию нацистов, но потом удалила свой пост
В среду, 20 февраля президент России Владимир Путин в 15-й раз выступил перед Федеральным собранием с ежегодной речью. Об этом сообщает «Радио Свобода». Официальную стенограмму можно… 19:05
Бывший генсек НАТО: Беларуси грозит аннексия
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью LIGA.net заявил, что Беларуси грозит аннексия со стороны России. «Ключевой риск — это повторение в Беларуси украинского сценария… 17:31
Сыну президента Азербайджана на девятилетие подарили земучасток в Подмосковье
Сын президента Азербайджана Ильхама Алиева Гейдар в девятилетнем возрасте стал владельцем особняка в престижном закрытом поселке на Рублево-Успенском шоссе «Сады Майендорф». Об этом… 15:02
На железнодорожном вокзале Минска убрали русскоязычную вывеску
На центральном железнодорожном вокзале столицы Беларуси заменили вывеску — вместо русскоязычной оставили надписи на белорусском языке и на английском. Об этом сообщает TUT.BY. Раньше… 14:49
Путин заявил о готовности нацелить ракеты на США
Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы нацелить ракеты на США в случае угрозы. Об этом он сказал в послании Федеральному собранию Госдумы, комментируя развал Договора… 13:27
Microsoft обнаружила следы хакерских атак из России в аналитических центрах Европы
Американская компания Microsoft зафиксировала хакерские атаки на сотрудников ряда аналитических центров в Европе со стороны группировки Fancy Bear, которую на Западе связывают с Россией… 10:55
Джон Віттінгдейл (John Wittingdale)
Запад мало сделал в ответ на аннексию Россией Крыма и агрессию на Донбассе, — британский депутат
Февраль является эмоциональным месяцем для многих украинцев. Пять лет назад многие из них отдали свою жизнь в борьбе против коррупции и авторитарного режима Януковича. В то же время…